[Hà Nội] CVC/CVCC Điều Tra Và Phòng Chống Gian Lận - ID12176

• Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của cán bộ nhân viên nội bộ cũng như các khách hàng, đối tác theo phân công từ Quản lý hoặc theo các nguồn tin nhận được từ bên ngoài.

• Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật danh sách đen các thông tin về các khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo;

• Thực hiện xác minh tính minh bạch, hợp lý của hồ sơ vay trong các trường hợp cần thiết.

• Phụ trách các vụ việc liên quan đến tố tụng hình sự được phân công;

• Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương các chuyên ngành: công an, quân đội, luật, kinh tế;

• Có Kiến thức pháp luật, kiến thức sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

• Kỹ năng điều tra, đánh giá thông tin;

• Kỹ năng tương tác với các đơn vị hành chính nhà nước (Cơ quan công an, viện kiểm sát, ban ngành địa phương...);

• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong trong lĩnh vực điều tra hoặc phòng chống gian lận, đặc biệt ở các tổ chức Tài chính – Ngân hàng/Định chế tài chính.

• Sử dụng thành thạo máy vi tính và các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản;

• Sẵn sàng đi công tác.

Ngành nghề: Ngân hàng, Kế toán / Kiểm toán, Luật / Pháp lý

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội