Chuyên viên Tuân thủ và Điều tra

• Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc gian lận, vi phạm quy định của (nhân viên, đối tác, đối tượng gian lận) theo phân công từ Quản lý hoặc theo các nguồn tin nhận được từ bên ngoài.

• Triển khai các hoạt động xử lý vi phạm gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn việc xử lý nhân sự, xử lý đối tác, xử lý khách hàng.

• Thực hiện các hoạt động điều tra trọng tâm, trọng điểm nhằm mục tiêu răn đe, phòng ngừa gian lận tại Mcredit.

• Phụ trách các vụ việc liên quan đến tố tụng hình sự được phân công và phối hợp Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trong công tác xác minh thông tin theo yêu cầu.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hoạt động Tố tụng

• Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, An ninh hoặc Đại học Luật)

• Từ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong trong lĩnh vực điều tra, phòng chống gian lận, quản trị rủi ro, tuân thủ... hoặc kinh nghiệm tương đương tại các đơn vị an ninh, cảnh sát.

• Ưu tiên ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm về điều tra hoặc các kinh nghiệm Giám sát, kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng.

• Có kỹ năng phỏng vấn/thu thập thông tin cũng như thành thạo các phương pháp điều tra, bao gồm tổng hợp, liên kết, phân tích nguyên nhân và hậu quả, tìm kiếm tài liệu và bằng chứng.

• Nắm được các quy định pháp lý cần thiết đề tiến hành xử lý đúng các vụ việc để có thể chuyển giao qua cơ quan công an khi cần.

• Sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, Outlook, internet...).

• Có khả năng thiết lập quan hệ với các phòng ban, địa phương cũng như các cơ quan thi hành pháp luật.

• Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Ngành nghề: Luật / Pháp lý

Kinh nghiệm: null Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội